長沙銀行2016年年度股東大會于2017年4月18日在長沙銀行總行四樓多功能廳召開。本次會議由董事會召集，朱玉國董事長主持。會議的召開符合《公司法》和本行《章程》的規(guī)定。湖南啟元律師事務(wù)所對本次大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

本次會議實到股東 35 人，代表股權(quán)數(shù) 2,902,742,078     股，占本行股份總額的 94.26 %，會議符合法定程序，真實、合法、有效?，F(xiàn)將決議事項列明如下：

一、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2016年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況及2017年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃》，確定2017年利潤總額為49.2億元，比上年增長20%。

二、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2016年資產(chǎn)投資計劃執(zhí)行情況及2017年資產(chǎn)投資計劃》。

三、會議審議并以投票表決方式通過了《關(guān)于修改長沙銀行股份有限公司資本規(guī)劃的議案》，同意2016年資本充足率由原方案的預(yù)測數(shù)12.07%修改為實際執(zhí)行數(shù)（經(jīng)審計）12.19%，一級資本充足率由原方案的預(yù)測數(shù)9.02%修改為實際執(zhí)行數(shù)（經(jīng)審計）8.90%；同意2017年－2019年資本充足率分析所有業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)相應(yīng)調(diào)整；同意未來資本補充規(guī)劃對資本充足率目標(biāo)的杠桿率指標(biāo)因表外業(yè)務(wù)的擴(kuò)張要求結(jié)合2016年底實際執(zhí)行情況，由5%修改為4%。

四、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2016年度利潤分配預(yù)案》，同意按每10股派現(xiàn)金股利1.5元（含稅）的利潤分配方案，共計分配現(xiàn)金股利461,909,756.70元。分配的個人股股利含稅，其應(yīng)繳個人所得稅稅金由本行分配時依法代扣代繳。

五、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行2016年度董事會工作報告》。

六、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行2016年度監(jiān)事會工作報告》。

七、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案》（現(xiàn)行章程），同意根據(jù)黨建工作要求，在本行現(xiàn)行《章程》中增加相應(yīng)章節(jié)；同意根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營范圍的規(guī)定，對本行現(xiàn)行《章程》中經(jīng)營范圍對應(yīng)條款作出相應(yīng)修訂。

八、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案》（上市章程），同意根據(jù)黨建工作要求，在本行《章程（上市適用）》中增加相應(yīng)章節(jié)；同意根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營范圍的規(guī)定，對本行《章程（上市適用）》中經(jīng)營范圍對應(yīng)條款作出相應(yīng)修訂。

九、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2017年增資擴(kuò)股方案》，會議同意：

（一）本次增資規(guī)模不超過3.5億股（募集資金25億元左右）。

（二）本次增資的對象為截至通過本次增資方案的股東大會前5日持有我行1%以上股份的法人股東，認(rèn)購股東的股東資格均須符合《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》以及其他銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)定。

為確保發(fā)行成功，持有我行1%以上股份的法人股東中放棄認(rèn)購以及瑕疵股權(quán)的股份，由市財政局優(yōu)先認(rèn)購，市財政局認(rèn)購不足部分，由提交認(rèn)購意向且具備認(rèn)購資格的股東按其持股比例進(jìn)行認(rèn)購。

（三）股東繳納的入股資金及意向投資資金，不計付利息。自出具驗資報告之日起，本次增資完成后的股東根據(jù)持股比例共享長沙銀行2017年度全年及以后年度的股東權(quán)益。

（四）為確保定價的公允性，順利推進(jìn)我行上市，增發(fā)價格應(yīng)有一定幅度的溢價。此次增發(fā)價格擬按不低于經(jīng)審計的歸屬于母公司每股凈資產(chǎn)的110%且與評估價格差異不超過10%確定，擬以7.13元/股發(fā)行。

（五）確定股東繳納全額入股資金的截止日為2017年5月26日；

（六）授權(quán)董事會辦理本次增資擴(kuò)股相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、最終認(rèn)定符合監(jiān)管要求的認(rèn)購對象；

2、確定最終增資價格；

3、采取為完成增發(fā)股份所需的其他必要行動，包括但不限于股東資格的認(rèn)定、聘請必要的審計機構(gòu)、驗資機構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等專業(yè)機構(gòu)，簽署、修改、遞交、執(zhí)行與增發(fā)有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件等；

4、同意根據(jù)增發(fā)的實施結(jié)果，分別修改公司章程中與注冊資本和股本結(jié)構(gòu)相關(guān)的對應(yīng)條款，并授權(quán)董事會辦理與增發(fā)有關(guān)的注冊資本變更及章程修改所必須的向有關(guān)監(jiān)管部門、機構(gòu)申請、審批、登記、備案、核準(zhǔn)的手續(xù)。

十、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行關(guān)于改選第五屆董事會股東董事的議案》，同意選舉肖文讓為我行第五屆董事會股東董事。

十一、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》，同意本行聘請天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我行2017年度財務(wù)審計機構(gòu)，為我行提供審計服務(wù)。

十二、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行關(guān)于延長上市相關(guān)決議有效期的議案》，同意將本行2016年臨時股東大會決議有效期自到期之日起延長十二個月。

十三、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2016年年度報告》（年報摘要）及《長沙銀行2016年年度審計報告》。

十四、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行總行搬遷新址的議案》，同意長沙銀行總行由原經(jīng)營地址湖南省長沙市芙蓉中路一段433號遷往暫定地址湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座，最終確切地址以政府相關(guān)部門核定為準(zhǔn)。同時提請股東大會同意修改公司《章程》中與住所地相關(guān)的對應(yīng)條款，并同意董事會授權(quán)董事長，并轉(zhuǎn)授權(quán)辦理與住所地變更及《章程》修改所必須的手續(xù)。

十五、會議聽取了《長沙銀行2016年度董事履職評價結(jié)果》、《長沙銀行2016年度監(jiān)事履職評價結(jié)果》、《長沙銀行2016年度高管人員履職評價結(jié)果》。

 

特此公告

                                   2017年4月19日