長沙銀行2015年年度股東大會于2016年5月5日在長沙銀行總行四樓多功能廳召開。本次會議由董事會召集，朱玉國董事長主持。會議的召開符合《公司法》和本行《章程》的規(guī)定。湖南啟元律師事務(wù)所對本次大會進行了現(xiàn)場見證。

本次會議實到股東 41 人，代表股權(quán)數(shù) 2,956,807,031 股，占本行股份總額的 96.02  %，會議符合法定程序，真實、合法、有效?，F(xiàn)將決議事項列明如下：

一、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行2015年度董事會工作報告》。

二、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行2015年度監(jiān)事會工作報告》。

三、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2015年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況及2016年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃》。

四、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2015年資產(chǎn)投資計劃執(zhí)行情況及2016年資產(chǎn)投資計劃》。

五、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2015年度利潤分配預(yù)案》，會議決定2015年度利潤分配方案為每10股派現(xiàn)金股利1.0元（含稅）。

六、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行董事會增補股東董事人選的方案》，同意增選謝富山為本行股東董事。

七、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案》。

八、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行擬籌建消費金融公司的議案》。

九、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行關(guān)于村鎮(zhèn)銀行管理相關(guān)事項的議案》。

十、會議聽取了《長沙銀行2015年度審計報告》、《長沙銀行2015年度董事履職情況評價報告》、《長沙銀行2015年度監(jiān)事履職情況評價報告》、《長沙銀行2015年度高管履職情況評價報告》。

特此公告。

2016年5月5日