根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百零一條、一百零二條規(guī)定，長沙銀行第五屆董事會第四次會議決定召開長沙銀行2015年年度股東大會?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、會議時間：2016年5月5日（星期四）上午9:00。

二、會議地點：長沙銀行總行（長沙市芙蓉中路1段433號）四樓多功能廳。

三、會議議題：

（一）《長沙銀行2015年經(jīng)營、財務收支計劃執(zhí)行情況及2016年經(jīng)營、財務收支計劃》；

（二）《長沙銀行2015年資產(chǎn)投資計劃執(zhí)行情況及2016年資產(chǎn)投資計劃》；

（三）《長沙銀行2015年度利潤分配預案》；

（四）《長沙銀行2015年度董事會工作報告（草案）》；

（五）《長沙銀行2015年年度審計報告》；

（六）《長沙銀行2015年度董事履職情況評價報告》；

（七）《長沙銀行2015年度監(jiān)事履職情況評價報告》；

（八）《長沙銀行2015年度高管履職情況評價報告》；

（九）《長沙銀行2015年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；

（十）《長沙銀行董事會增補股東董事人選的方案》；

（十一）《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案（草案）》；

（十二）《長沙銀行關于籌建消費金融公司的議案》；

（十三）  《長沙銀行關于村鎮(zhèn)銀行管理相關事項的議案》。

本次股東大會會議材料于2016年4月25日起備置于董事會辦公室，以便股東查閱。

四、會議出席對象：

長沙銀行股東。因故不能出席的股東可委托一名代理人出席。

五、股東出席會議登記辦法：

（一）會議登記手續(xù)：

1、法人股東出席會議的，應由其法定代表人或法人股東授權的代理人持其本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（附件2）辦理登記手續(xù)。法人股東授權代理人出席的，代理人還應持授權委托書（附件3-1）辦理登記手續(xù)。

2、個人股東應持本人身份證原件辦理登記手續(xù)。個人股東委托代理人出席的，代理人應持委托人的授權書（附件3-2）、股東（委托人）身份證（復印件）、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、股權托管已經(jīng)辦理完畢的股東，還需持托管賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

股權托管正在辦理且已經(jīng)將股權證原件交回本行的股東，需在辦理會議登記時向本行負責會議登記的工作人員說明情況，由本行工作人員核實。

股權證原件尚未交回本行的股東，還應持本行股權證原件辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用傳真或信函方式向本行提供以上資料辦理登記手續(xù)，以傳真方式辦理登記手續(xù)的股東，在出席會議時，需將傳真資料原件交由本行核實。

（二）會議登記時間：

2016年4月25日—4月29日

上午9:00—12:00    下午3:00—5:30

（三）會議登記地點：

長沙銀行總行（長沙市芙蓉中路1段433號）8樓820董事會辦公室。

（四）會議登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

董事會辦公室聯(lián)系人：李  奕 0731-89934772

                    龍明選 0731-84305547

董事會辦公室傳真電話：0731-84305417

六、參加會議辦法

參加會議的人員請攜帶本人身份證原件參加會議。

七、其他：

參加會議的人員住宿及交通費自理，會期半天。

 

附件：1、長沙銀行第五屆董事會增補董事候選人基本情況

2、法定代表人身份證明書

3、授權委托書

            

長沙銀行股份有限公司

                                  2016年4月15日

附件1

 

長沙銀行第五屆董事會增補董事候選人

基本情況

 

 

謝富山，男，1963年11月生，湖南寧鄉(xiāng)人，中共黨員，北京大學經(jīng)濟學院工商管理碩士（EMBA）。

1983年8月畢業(yè)分配到長沙汽車工業(yè)公司從事財務會計工作，先后擔任會計、主辦會計、貿(mào)易公司財務負責人；

1988年至1999年12月在長沙汽車發(fā)動機總廠（長沙市經(jīng)委直管企業(yè)，國有大二型企業(yè)）工作，先后擔任財務科長、廠長助理、總會計師、經(jīng)營副廠長、常務副廠長，其中1996年7月至1999年12月?lián)螐S長職務；

2000年辭去公職，組建長沙創(chuàng)元集團有限公司，任董事長；

現(xiàn)任瀟湘資本集團股份有限公司董事、長沙創(chuàng)元集團有限公司董事長。

附件2

 

法定代表人身份證明書

 

茲證明       任本單位（公司）        職務，系本單位（公司）法定代表人。

特此證明。

 

 

   

       法定代表人身份證復印件粘貼處（加蓋公章）

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

附件3-1

授權委托書 （適用于法人股東）   茲全權委托               先生（女士）代表我單位出席長沙銀行2015年年度股東大會，并對會議審議事項行使表決權。 委托人持有股數(shù)：                           受托人簽名：                              受托人身份證號碼：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托單位：            法定代表人： （公章）             （簽章）         委托日期：    年  月  日       注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

 

附件3-2

授權委托書 （適用于個人股東）   茲全權委托               先生（女士）代表本人出席長沙銀行2015年年度股東大會，并對會議審議事項行使表決權。 委托人持有股數(shù)：                          受托人簽名：                             受托人身份證號碼：                          有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（簽名）：         委托日期：    年    月   日             注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

2016-04-18