根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百零一條、一百零二條規(guī)定，長沙銀行第五屆董事會第十三次會議決定召開長沙銀行2017年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、會議時間：2018年4月26日（星期四）上午9:00。

二、會議地點：長沙銀行總行（湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座）1908會議室。

三、會議議題：

《長沙銀行股份有限公司2017年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況及2018年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司2017年資產(chǎn)投資計劃執(zhí)行情況及2018年資產(chǎn)投資計劃（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司資本規(guī)劃》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；

《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案（草案）》；

《<長沙銀行股份有限公司章程>（上市章程）修正案（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司信息披露管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司獨立董事工作制度》、《長沙銀行股份有限公司董事會秘書工作制度》、《長沙銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯制度》、《長沙銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司大股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》、《長沙銀行股份有限公司董事和高級管理人員任職資格管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》；

《長沙銀行股份有限公司關(guān)于延長上市相關(guān)決議有效期的議案》；

《長沙銀行股份有限公司2017年年度報告》（年報摘要）及《長沙銀行股份有限公司2017年年度審計報告》；

《長沙銀行股份有限公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》；

《長沙銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立金融租賃公司的議案》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度董事履職評價結(jié)果》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事履職評價結(jié)果》；

《長沙銀行股份有限公司2017度高管人員履職評價結(jié)果》。

本次股東大會會議材料于2018年4月9日起備置于董事會辦公室，以便股東查閱。

四、會議出席對象：

長沙銀行股東。因故不能出席的股東可委托一名代理人出席。

五、股東出席會議登記辦法：

（一）會議登記手續(xù)：

1、法人股東出席會議的，應(yīng)由其法定代表人或法人股東授權(quán)的代理人持其本人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)賬戶卡原件及復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書（附件1）辦理登記手續(xù)。法人股東授權(quán)代理人出席的，代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書（附件2-1）辦理登記手續(xù)。

2、個人股東應(yīng)持本人身份證原件及股權(quán)賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。個人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持委托人的授權(quán)書（附件2-2）、股東（委托人）身份證（復(fù)印件）、代理人身份證原件及股權(quán)賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

3、股權(quán)托管正在辦理且已經(jīng)將股權(quán)證原件交回本行的股東，需在辦理會議登記時向本行負(fù)責(zé)會議登記的工作人員說明情況，由本行工作人員核實。

尚未辦理股權(quán)托管且股權(quán)證原件未交回本行的股東，還應(yīng)持本行股權(quán)證原件辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用傳真或信函方式向本行提供以上資料辦理登記手續(xù)，以傳真方式辦理登記手續(xù)的股東，在出席會議時，需將傳真資料原件交由本行核實。

（二）會議登記時間：

2018年4月9日－ 4月13日（不含法定節(jié)假日）

上午9:00－12:00    下午3:00－5:30

（三）會議登記地點：

長沙銀行總行（湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座）34樓董事會辦公室。

（四）會議登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

董事會辦公室聯(lián)系人：李奇，0731-84305547       

董事會辦公室傳真電話：0731-84305417

六、參加會議辦法：

參加會議的人員請攜帶本人身份證原件參加會議。

七、其他：

參加會議的人員住宿及交通費自理，會期半天。

 

附件：1、法定代表人身份證明書

2-1．授權(quán)委托書（適用于法人股東）

2-2．授權(quán)委托書（適用于個人股東）

 

 

長沙銀行股份有限公司

                                 2018年4月4日

 

 

附件1：

 

法定代表人身份證明書

 

茲證明       任本單位（公司）        職務(wù)，系本單位（公司）法定代表人。

特此證明。

 

 

    

       法定代表人身份證復(fù)印件粘貼處（加蓋公章）：

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

授權(quán)委托書 （適用于法人股東）   茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位出席長沙銀行2017年年度股東大會，并對會議審議事項行使表決權(quán)。 委托人持有股數(shù)：                           受托人簽名：                               受托人身份證號碼：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日   委托單位：            法定代表人： （公章）             （簽章）         委托日期：    年  月  日         注：《授權(quán)委托書》復(fù)印或按上述格式自制均為有效。

 

 

 

 

 

 

 

授權(quán)委托書 （適用于個人股東）   茲全權(quán)委托               先生（女士）代表本人出席長沙銀行2017年年度股東大會，并對會議審議事項行使表決權(quán)。 委托人持有股數(shù)：                          受托人簽名：                              受托人身份證號碼：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（簽名）：         委托日期：    年    月   日         注：《授權(quán)委托書》復(fù)印或按上述格式自制均為有效。

 

2018-04-04